的见解
银行能100%遵守国际制裁吗?
根据2月5日的一篇文章, 2024, 金融时报》, 伊朗国有石油公司, 伊朗石化商业公司（PCC）, 利用在英国注册的幌子公司逃避美国的制裁...
迅速转型的风险
最近围绕谷歌图像生成的争议，谷歌被指控故意设计其双子座人工智能应用程序来生成“醒来”图像，这突显了人工智能开发中的一个概念...
两家辣酱生产商截然不同的发展道路表明，管理多个方面的风险敞口至关重要.
这是最好的时代，也是最坏的时代. 两家互为竞争对手的调味品企业的不同命运——这是麦基尔亨尼公司（McIlhenny Company）的最佳时期, 著名的塔巴斯科品牌辣酱生产商,...
Gen AI简单按钮在哪里?
关于新一代人工智能的讨论已经达到了狂热的程度. 在最近的达沃斯世界经济论坛（WEF）上，这是所有人都想讨论的话题. 对不起,环境、社会和治理. 对不起,密码. 就像我女儿常说的——“你是最后一个。...
中国洗钱案凸显加密货币面临的挑战
在英国有一个有趣的案例，一个女人, 文健, 被指控帮助一名中国诈骗犯, 局长钱智民称, 洗6美元的赃款.使用比特币的3B欺诈计划. 钱...
更快的支付会助长金融犯罪吗?
世界正在转向实时或近实时支付. 二十国集团于2020年11月制定了加强跨境支付的路线图. 该路线图旨在降低成本和增加成本...
用户体验是预防金融犯罪的重要因素
纳斯达克的Verafin业务部门本周发布了《亚洲十大信誉电子平台》, 用估计的3美元来强调问题的严重性.1万亿的非法资金流入...
监管机构希望借助人工智能打击金融犯罪
在最近的一次采访中, Donna Achimov——加拿大FINTRAC金融情报部门的首席合规官兼副主任——强调了他们如何越来越多地使用人工智能...
是时候巩固你的监控基础设施了吗?
金融机构有多重义务监督其客户的活动和行为, 交易对手, 和同事. 这些义务的范围越来越大...
什么是短提示?
我们已经讨论了大型语言模型（LLM）输出中的可变性如何成为创建有效的ai驱动应用程序的最大挑战之一. 如果你问一个法学硕士...
我应该使用RAG来微调我的GenAI应用程序吗?
创建和培训大型语言模型（llm）是一个昂贵且具有挑战性的过程，大多数组织都没有资源和能力来承担. 我要怎么拿到法学硕士学位...
我们如何强化生成式AI应用程序?
ChatGPT将于2020年11月向公众发布, 以及允许开发人员和企业将其集成到其应用程序和服务中的api, 创造了巨大的...
基于人工智能的数字孪生能提高控制的效率和效果吗
提供金融服务产品需要协调许多不同的流程, 功能, 和组织. 当你考虑客户的详细属性时，...
社交网络分析能提高交易监控中的反洗钱检测吗?
大多数金融机构都认为，他们目前的“反洗钱”交易监测系统的误报率在85%至95%之间. 这些结果回避了为什么要做某事的问题...
人工智能可以改善客户在金融犯罪相关（FCC）合规流程方面的体验吗?
大多数关于在金融犯罪合规项目中使用人工智能的讨论都集中在效率上, 尤其是降低误报率. 大多数事务监视程序都有false...
我们是否赢得了打击金融犯罪的战争?
金融犯罪执法网络（FinCEN）, 美国财政部的一个部门, 最近发布了“2023财年年度回顾”报告. 该报告强调了美俄两国之间的合作...